（原标题：中国出版传媒股份有限公司关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告）衡牛所
中国出版传媒股份有限公司根据相关法律法规及实际情况修改《公司章程》及相关治理制度。主要修改内容包括：取消监事会并废止《监事会议事规则》，董事会审计委员会承接监事会职权。《公司章程》整体梳理修订，其他21项制度部分修订，删除“监事会”“监事”相关内容，调整“股东大会”表述。公司注册资本、股份总数不变，法定代表人由董事长担任，明确其职权和责任。股东会取代股东大会成为公司权力机构，规定其职权、召集、提案与通知、表决和决议等程序。董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，明确董事任职资格、忠实和勤勉义务。公司设总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员，由董事会聘任或解聘。利润分配政策保持连续性和稳定性，优先采用现金分红方式。内部审计制度完善，内部审计机构接受审计委员会监督指导。修改后的制度全文在上海证券交易所网站披露。《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议。
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